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因違反賬戶管理規定、占壓財政存款或資金等建設銀行被罰沒超4350萬元

每日經濟新聞 2026-02-14 22:55:21

每經AI快訊，2月14日，中國人民銀行公布的行政處罰公示顯示，中國建設銀行因違反賬戶管理規定等10項違法行為類型，被警告，沒收違法所得55.097567萬元，罰款4295.51萬元，合計罰沒4350.607567萬元。建設銀行的10項違法行為類型包括：1.違反賬戶管理規定；2.違反特約商戶管理規定；3.違反人民幣流通管理規定；4.違反反假貨幣業務管理規定；5.占壓財政存款或資金；6.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；7.未按規定履行客戶身份識別義務；8.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；9.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；10.與身份不明的客戶進行交易。

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