國城礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日召開了第十二屆董事會第二十九次會議，會議決定于2025年1月6日（星期一）召開2025年第一次臨時股東大會，具體內容詳見公司于2024年12月21日在指定信息披露媒體上刊登的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-104）。

公司董事會于2024年12月26日收到公司控股股東國城控股集團有限公司（以下簡稱“國城集團”）以書面形式提交的《關于增加國城礦業股份有限公司2025年第一次臨時股東大會臨時提案的函》，提議將《關于為參股公司提供擔保暨關聯交易的議案》增加至2025年第一次臨時股東大會審議，提案的具體內容詳見與本公告同日在公司指定信息披露媒體上刊登的《關于為參股公司提供擔保暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-107）。國城集團直接及間接持有公司70.17%的股份，作為公司控股股東，其具備《公司法》《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等規定的提出臨時提案的資格，上述臨時提案的內容屬于股東大會職權范圍，并有明確議題和具體決議事項，提案程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。為了提高股東大會審議效率，公司董事會同意將上述臨時提案事項提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。